Blanqueo de capitales

MEDIDAS OFICIALES

Premio a los fugadores: con eje en la construcción, el Gobierno lanzó un blanqueo

21 de octubre | Guzmán envió al Congreso dos proyectos que facilitan negocios en la obra pública y privada a empresarios que tengan ahorros en dólares en el país o en el exterior. A pesar de la crisis social que (...)

CONDUCTOR EVASOR

Marcelo Tinelli usó una offshore para girar dinero sin declarar a Islas Vírgenes

21 de septiembre | Aparece en documentos secretos que se filtraron. Reconoció que los fondos no fueron declarados en su momento ante la AFIP, pero que luego los blanqueó.

OPINION

Fuga y evasión: los grandes criminales que Macri no quiere tocar

22 de enero de 2019 | Mientras que el presidente habla de “combate la corrupción” por medio de la extinción del dominio, en tres años se fugó más dinero del que entró por los préstamos del (...)

DOBLEMENTE INDULTADOS

Los empresarios que blanquearon y aparecen en Cuadernogate mantienen los beneficios

29 de agosto de 2018 | Lo informó ayer la AFIP, los empresarios que blanquearon y aparecen en los cuadernos de Centeno no pagarán ninguna penalidad ni se les quitará ningún beneficio (...)

DE GUANTE BLANCO

Revelan que empresarios “arrepentidos” blanquearon casi $ 10 mil millones

21 de agosto de 2018 | Los empresarios que declararon como “arrepentidos” en la causa de los cuadernos de las coimas, ingresaron al blanqueo por cifras multimillonarias. Un mecanismo perfecto para encubrir el dinero de (...)

CUENTAS OFFSHORE

El hermano de Macri blanqueó U$S 4 millones tras la filtración de Panama Papers

21 de junio de 2018 | Gianfranco Macri declaró ante la Afip que era el dueño de la sociedad offshore BF Corporation y exteriorizó más $ 63,5 millones en el blanqueo de capitales que impulsó el presidente (...)

ENTREVISTA

“En el comunicado que nos mandó Dujovne, hay un reconocimiento implícito de que blanqueó”

13 de abril de 2018 | Alejandro Rebossio, uno de los periodistas que investigó la participación del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en el blanqueo, conversó con La Izquierda Diario sobre el (...)

GABINETE OFFSHORE

Ministro evasor: Dujovne blanqueó capitales por $ 20 millones

13 de abril de 2018 | Lo develó la revista Noticias. Una fuente de Afip señaló que el ministro de Hacienda blanqueó a Florentine Global previo a su asunción. Una práctica extendida del gabinete de Macri y el (...)

EVASIÓN

“Sinceramiento”: Macri admitió que su hermano ingresó al blanqueo

24 de octubre de 2017 | El presidente reconoció ayer que Gianfranco blanqueó capitales por ser " un derecho que le daba la ley”, dos meses después de la denuncia de Verbitsky. Gran negocio para familiares y amigos de (...)

FILTRACION DATOS BLANQUEO

La seguridad informática de AFIP, en manos de empresa experta en evasión

5 de septiembre de 2017 | El Gobierno contrató a Deloitte, una de las cuatro firmas más importantes del mundo en consultoría y auditoría. Todas ellas se encuentran involucradas en diversos casos de evasión y fraude (...)

BLANQUEO DE CAPITALES

Por los amigos de Macri, la AFIP sale a “cazar” a quienes filtraron datos del blanqueo

31 de agosto de 2017 | Ocurre, luego de que se conociera información de que familiares y amigos del presidente habían ingresado al llamado sinceramiento fiscal.

BLANQUEO DE CAPITALES

El clan Macri & Co: historias de contratistas del Estado, evasión y blanqueo

29 de agosto de 2017 | Gianfranco Macri, Marcelo Mindlin, Nicolás Caputo y Alejandro Peña Braun son algunos de los nombres emparentados con el Gobierno que supieron “sincerar” cuantiosas sumas de dinero, de origen (...)

LEY DE BLANQUEO

Enojo oficial tras la difusión de que amigos y familiares de Macri entraron al blanqueo

29 de agosto de 2017 | El domingo pasado Página12 publicó la información de empresarios amigos y familiares del Gobierno ingresaron al blanqueo de capitales.

IMPUESTOS

La AFIP devolverá anticipos de impuestos de bienes personales

12 de julio de 2017 | El organismo a partir de hoy devolverá los adelantos del impuesto a los bienes personales a 76.000 contribuyentes que pidieron esa exención. Un premio a los sectores más (...)

BLANQUEO DE CAPITALES

El blanqueo alcanzó los U$S 116.800 millones, pero la fuga "não tem fim"

5 de abril de 2017 | El Gobierno comunicó los datos finales del blanqueo de capitales. Los beneficios a los evasores no impidieron que la remisión de intereses y utilidades de las multinacionales se multiplicara por (...)

BLANQUEO DE CAPITALES

Sin prórroga: el Gobierno ratificó que el blanqueo vence el 31 de marzo

21 de marzo de 2017 | Luego de una reunión del gabinete económico, el Gobierno decidió no extender el plazo del sinceramiento. Se espera que la cifra alcance los U$S 120.000 millones a fines de (...)

FALLO JUDICIAL

Una jueza confirmó que los familiares de funcionarios pueden blanquear sus capitales

17 de marzo de 2017 | La jueza en lo Contencioso Administrativo María Alejandra Biotti, rechazó un amparo que había presentado el diputado Felipe Solá

ANTE EL REPORTE DE LOS BANCOS

Blanqueo de capitales: la UIF analiza posibles delitos

14 de marzo de 2017 | Ante los informes elaborados por los bancos, el organismo encargado de prevenir el lavado de dinero investiga posibles delitos surgidos en el blanqueo de (...)

DECRETO

Blanqueo: prorrogan hasta fin de mes el plazo para adquirir el bono a 7 años

7 de marzo de 2017 | El Gobierno nacional extendió ayer con un Decreto de Necesidad y Urgencia hasta fin de mes el plazo para adquirir el bono a 7 años para quienes se adhieran al Régimen de Sinceramiento (...)

RESULTADO FISCAL

Recaudación de febrero habría subido 30 % por blanqueo de capitales

1ro de marzo de 2017 | La recaudación tributaria de febrero se ubicaría en torno de los 180 mil millones de pesos. El anuncio lo haría hoy el titular de AFIP, Alberto Abad.

AFIP

La recaudación impositiva de enero creció 30 % estimulada por el blanqueo

2 de febrero de 2017 | El titular de Afip informó que en enero se recaudaron $ 211.413 millones, de los cuales $ 7.670 millones correspondieron a ingresos extras del blanqueo.

TIPO DE CAMBIO

Dólar paralelo alcanzó su máximo histórico con una cotización de $ 17,10

4 de enero de 2017 | El dólar oficial se mantuvo estable en $ 16,20. Los corredores cambiarios aducen la suba del paralelo a compras para atesoramiento con pesos no declarados al fisco y a la demanda (...)

PRESUPUESTO 2016

Transfieren fondos del blanqueo de capitales a la reparación histórica

3 de enero de 2017 | Fue mediante la Decisión Administrativa 1587/2016 publicada ayer en el Boletín Oficial.

Más publicaciones